Resultat 1 - 10 av 10
Bolagsförmedlare åtalas för grova ekobrott – skulder på 6 miljarder
Tre personer misstänks för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Nu väcks åtal motvd:nSammanhang: ...De borde inse att deras livsverk, ibland med bibehållet namn, säljs vidare till kriminella, sa Anders Björkenheim till Realtid då....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Realtid, Stockholm. Omnämnda personer: Anders Björkenheim, Nathalie Müntzing.
Experten om att kriminella övertar fuskavvecklade bolag från finanstoppar: ”Man är dumsnål”
Ett familjeföretag som tillhörde en styrelsemedlem i en stor nordisk bank togs över av momsbedragare. Ett privat bolag med en svensk affärstidningsredaktör i styrelsen togs över av personer knutna till arbetsplatskriminalitet och östeuropeisk organiseradbrottslighet.Sammanhang: ...Här behöver Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Polisen hjälpa till att skydda oss från oss själva, så länge även högprofilerade finanspersoner tror att en krona är ett rimligt pris för att avveckla ett bolag, säger Anders Björkenheim....
Omnämnda platser: Sveriges, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket. Omnämnda personer: Anders Björkenheim, Fia Svensson, Karl-Johan Tångby.
Bolagsverket ska stärka det brottsförebyggande arbetet: ”Äntligen”
Bolagsverket har nu fått uppdrag av regeringen att stärka det brottsförebyggande arbetet – något som bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim länge har efterfrågat och nu ser positivt på. Däremot menar han att det finns fortsatta problem med så kalladeSammanhang: ...Problemet är bara att detta sannolikt inte räcker, det menar bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim. – Det är positivt att ändringar nu äntligen börjar initieras. Dock bör det verkligen noteras att det idag till stor del saknas lagstöd att neka exempelvis uppenbara målvakter att tillträda i bolag, säger Anders Björkenheim till Realtid, och fortsätter: Annons – Bolagsverket kan få vilket nytt uppdrag som helst, men utan lagändringar kommer de inte att kunna vara en effektiv brottsbekämpande part. ...
Omnämnda platser: Realtid, Bolagsverket. Omnämnda personer: Anders Björkenheim, Therese Frennberg.
Kryptobetalbolag köpte knarkflygplan och hjälpte Nevs ägarbolag med finansiering
Dragon Global Solutions är bolaget som hanterade slutbetalningen för ett knarksmugglingsflygplan som bland annat användes av Stureplansmördaren Tommy Zethraeus. Dragon Global Solutions är även bolaget som skulle hantera noteringen av kryptotoken EVNOW, enSammanhang: ...Men de borde veta att det som en gång har publicerats på nätet i princip alltid går att hitta, om man vet var man ska leta, säger bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim till Realtid. Anthony Norman är för övrigt välkänd i Realtids spalter, då vi har skrivit om hans framfart från Cellpoint 2009 till Camallit 2021. ...
Omnämnda platser: USA, Ventures, Koggbron. Omnämnda personer: EV Electra, Stefan Tilk, Anthony Norman.
Bolånebedrägeri utan förlorare: ”Jag borde ha fått bonus från Danske Bank”
Ligan utnyttjade nyanlända för att lura både välfärdssystemet och svenska banker. Exempelvis lånade Danske Bank ut 400 miljoner kronor – men drabbades inte ekonomiskt, trots bluffen. En av de åtalade menar att han till och med borde få bonus från Danske BankSammanhang: ...Dessutom förfalskades även årsbokslut. Bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim menar att bankerna borde ha genomskådat upplägget för länge sedan, men förklarar att en av huvudorsakerna är att bolånetagarna inte misstänktes för fiffel var att de betalade både räntor och amorteringar i enlighet med bankens låneregler. ...
Omnämnda platser: Mariupol, Bank Sweden, Ukraina. Omnämnda personer: Lasse Weirup, Anna Sundblad, Danske Bank.
NEVS-affären: Varningsklockorna ringer om Emily GT-köparen
Mer specifikt handlar det om att flera medier har tittat närmare på köparen – det libanesiska företaget EV Electra med ägaren Jihad Mohammad i spetsen. Företaget kom in som en möjlig köpare av projektet, samt projektet PONS som kretsar kring självkörning,Sammanhang: ... – Utifrån vad vi vet från tidigare investeringsbedrägerier blir det kryss i varje ruta för ett sådant här agerande, säger bedrägeriexperten Anders Björkenheim till Dagens Industri. Med tanke på att företaget har planer på att ta sig in på börsen är detta inte nödvändigtvis ett gott tecken. ...
Omnämnda platser: Youtube, USA, Trollhättan. Omnämnda personer: Peter Esse, Emily GT, Peter Eriksson.
Väckte hoppet i Trollhättan – men Nevs-köpare kopplas till ekobrottsmisstänkt
Förra veckan kom nyheten att krisande fordonsbolaget Nevs elbilssatsning, Emily, köps upp av elbilsbolaget EV Electra. Genast väcktes hoppet om att bilarna åter skulle börja rullas ut i Trollhättan, som inte producerat bilar på löpande band sedan Saabs dagar.Sammanhang: ...EV Electra har inte svarat på DI:s mejl. Men bedrägeriexperten Anders Björkenheim säger till tidningen: ”Utifrån vad vi vet från tidigare investeringsbedrägerier blir kryss i varje ruta för ett sådant här agerande.”...
Omnämnda platser: Sverige, Trollhättan, Libanon. Omnämnda personer: EV Electra, Anders Björkenheim.
Experten varnar: Bedragarna har gått vidare till andra varor
Handel med mobiltelefoner har använts för att lura av staten miljardbelopp genom mängder av snabba och komplicerade affärer som syftat till att kunna begära tillbaka moms som aldrig betalats in. Häromåret ändrades lagen för att stoppa just den här typenavSammanhang: ...Dels inom livsmedelssektorn som nötter, olja, kött, fordon, hörlurar och spelkonsoler, säger Anders Björkenheim, expert på bedrägeriprevention. Hittills har 34 personer dömts för brott kopplade till momshärvan, till 143 års fängelse och nästan 200 års näringsförbud. ...
Omnämnda personer: Anders Björkenheim.
Över 140 års fängelse hittills – nu avgörs största målet i jättehärvan
Upplägget har varit en kedja av företag, där det första köpt in påstådda mobiltelefoner från utlandet, som sedan sålts vidare i flera led. För varje transaktion har priset ökats - innan det sista företaget säljer telefonerna utomlands. Genom transaktionernaSammanhang: ... – Deras roll har varit att agera som ett företag i raden av bolagen som säljer mobiltelefoner, förklarar Anders Björkenheim, expert på bedrägeriprevention. Rättegången pågick under våren och sommaren och de misstänktas advokater har sammanlagt begärt över 33 miljoner i ersättning för sitt arbete. ...
Omnämnda platser: Örebro. Omnämnda personer: Anders Björkenheim.
Miljarder stals från staten – flera aktörer kan kopplas till kriminellt nätverk
- Jag vill beskriva det som att ett företag blivit skyldig staten momspengar och ett har fått pengar som de aldrig borde ha haft, säger Anders Björkenheim som jobbar med att hjälpa företag skydda sig mot bedrägerier. Domen som väntas imorgon rör tolv personerSammanhang: ...- Jag vill beskriva det som att ett företag blivit skyldig staten momspengar och ett har fått pengar som de aldrig borde ha haft, säger Anders Björkenheim som jobbar med att hjälpa företag skydda sig mot bedrägerier. Domen som väntas imorgon rör tolv personer som misstänks för flera grova ekobrott. ...
Omnämnda platser: Örebro, Norge, Värmland. Omnämnda personer: Rawa Majid, Anders Björkenheim.